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Legitimation von Unternehmen

Erforderliche Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
    • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbstständige
    • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Gewerbeanmeldung
    • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
UG - Unternehmergesellschaft
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
    • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer der Firma
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH & Co. KG
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer der Firma
    • Gesellschaftsvertrag
    • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
    • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH in Gründung
    • Gründungsvertrag
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
    • Legitimationspapiere aller Gesellschafter sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Steuernummer (sobald vom Finanzamt vergeben)
    • Handelsregisterauszug (nach Eintragung)
    • Transparenzregisterauszug1 (nach Eintragung in das Handelsregister)  

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

KG
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

oHG
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Partnerschaft
    • Partnerschaftregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Partnerschaftsvertrag
    • Steuernummer
    • Legitimationsdokumente aller Partner sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

AG (Aktiengesellschaft)
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

eG (Eingetragene Genossenschaft)
    • Genossenschaftsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Ltd. (Limited)
    • Erklärung (Certifikation) / Apostille /  Urkunde über die Gründung einer privaten Kapitalgesellschaft (Certificate of Incorporation) / Akzeptiert
    • (Accept) / Menorandum of Associoation / Articles of Association.
    • Die deutschen Übersetzungen müssen von einem amtlich bestellten Übersetzer vorgenommen sein.
    • Steuernummer
    • Legitimation der Geschäftsführer sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)
    • Gesellschaftsvertrag
    • Steuernummern bzw. Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer) der wirtschaftlich Berechtigten*
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

e.V. (Eingetragener Verein)
    • Vereinsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

     

1 Transparenzregister

Von eingetragenen Firmen (außer Einzelkaufleuten) benötigen wir einen aktuellen Auszug (nicht älter als 3 Monate) aus dem Transparenzregister.

Rechtliche Grundlage dafür ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie". Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.transparenzregister.de.

Bitte prüfen Sie vorab unbedingt auch die Eintragungen in Ihrem Handels-, Genossenschafts- bzw. Partnerschaftsregister. Diese müssen aktuell, vollständig und fehlerfrei sein, da ansonsten aufgrund der o.g. Richtlinie eine Kontoeröffnung leider nicht möglich ist.

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