Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind je nach Rechtform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbständige
  • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Gewerbeanmeldung
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
UG - Unternehmergesellschaft
  • Handelsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer
  • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
  • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH
  • Handelsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer der Firma
  • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH & Co. KG
  • Handelsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer der Firma
  • Gesellschaftsvertrag
  • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
  • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH in Gründung
  • Gründungsvertrag
  • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
  • Legitimationspapiere aller Gesellschafter sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Steuernummer (sobald vom Finanzamt vergeben)
  • Handelsregisterauszug (nach Eintragung)
  • Transparenzregisterauszug1 (nach Eintragung in das Handelsregister)  

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

KG
  • Handelsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer
  • Gesellschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

oHG
  • Handelsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer
  • Gesellschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Partnerschaft
  • Partnerschaftregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Partnerschaftsvertrag
  • Steuernummer
  • Legitimationsdokumente aller Partner sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

AG (Aktiengesellschaft)
  • Handelsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer
  • Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
  • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

eG (Eingetragene Genossenschaft)
  • Genossenschaftsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer
  • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Ltd. (Limited)
  • Erklärung (Certifikation) / Apostille /  Urkunde über die Gründung einer privaten Kapitalgesellschaft (Certificate of Incorporation) / Akzeptiert
  • (Accept) / Menorandum of Associoation / Articles of Association.
  • Die deutschen Übersetzungen müssen von einem amtlich bestellten Übersetzer vorgenommen sein.
  • Steuernummer
  • Legitimation der Geschäftsführer sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)
  • Gesellschaftsvertrag
  • Steuernummern bzw. Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer) der wirtschaftlich Berechtigten*
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

e.V. (Eingetragener Verein)
  • Vereinsregisterauszug
  • Transparenzregisterauszug1
  • Steuernummer
  • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
  • Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

1 Transparenzregister

Von eingetragenen Firmen (außer Einzelkaufleuten) benötigen wir einen aktuellen Auszug (nicht älter als 3 Monate) aus dem Transparenzregister.

Rechtliche Grundlage dafür ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie". Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.transparenzregister.de.

Bitte prüfen Sie vorab unbedingt auch die Eintragungen in Ihrem Handels-, Genossenschafts- bzw. Partnerschaftsregister. Diese müssen aktuell, vollständig und fehlerfrei sein, da ansonsten aufgrund der o.g. Richtlinie eine Kontoeröffnung leider nicht möglich ist.

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